2020. gada 15. maijā
2020. gada 15. maijā plkst.12:00, Brīvības iela 72, Rīga.
Darba kārtība:
1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu ar naudas ieguldījumu EUR 6 798 925 apmērā.
2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.
3. Dalībnieku sapulces piekrišana līguma noslēgšanai iepirkuma “Par reaģentu komplektu vienlaicīgai RNS izdalīšanai un PĶR reālajā laikā jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 RNS kvalitatīvai noteikšanai piegādi (kopā ar aparatūru)” (ID Nr. RAKUS 2020/56MK) rezultātā.
4. Dalībnieku sapulces piekrišana līgumu noslēgšanai iepirkuma “Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” (id. Nr. RAKUS 2020/49MK) rezultātā.
Pieņemtie lēmumi:
1.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. aprīļa rīkojuma Nr. 176 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” 1.punkta 1.3.apakšpunktu un 3.punktu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu EUR 6 798 925 (seši miljoni septiņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro) apmērā.
1.2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.1).
1.3. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāls EUR 37 485 988.00 (trīsdesmit septiņi miljoni četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro) tiek palielināts par EUR 6 798 925 (seši miljoni septiņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs EUR 44 284 913.00 (četrdesmit četri miljoni divi simti astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro).
1.4. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 6 798 925 (seši miljoni septiņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro) apmērā tiks izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma Nr.176 1.punkta 1.3.apakšpunktā noteiktajam, t.i., lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, medicīnisko iekārtu iegādei EUR 6 798 925 apmērā un Sabiedrības valdei iesniegt kapitāla daļu turētājam reizi ceturksnī ziņojumu par finanšu līdzekļu izlietojumu.
1.5. Sabiedrības valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam nodrošināt, ka ārkārtas iepirkumi tiks veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Sabiedrības statūtiem.
2.1. Izteikt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā (Pielikums Nr.2).
2.2.Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.
3. Atļaut Sabiedrībai slēgt darījumu iepirkuma „Par reaģentu komplektu vienlaicīgai RNS izdalīšanai un PĶR reālajā laikā jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 RNS kvalitatīvai noteikšanai piegādi (kopā ar aparatūru)” rezultātā ar SIA “Roche Latvija” par kopējo līguma summu EUR 908 544,00 bez PVN (EUR 1 099 338,24 ar PVN).
4. atļaut Sabiedrībai slēgt darījumus iepirkuma „Medicīnas ierīču ārkārtas piegāde” rezultātā ar:
1) SIA “Arbor Medical Korporācija“ par kopējo līguma summu EUR 232 800,00 bez PVN (EUR 281 688,00 ar PVN).
2) SIA „Tradintek” par anestēzijas iekārtu piegādi ar kopējo līguma summu EUR 283 900.00 bez PVN (EUR 343 519.00 ar PVN).
3) SIA „Tradintek” par videobronhoskopijas komplekta piegādi ar kopējo līguma summu EUR 89 868.00 bez PVN (EUR 108 740.28 ar PVN).